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【提醒】投10万,一天赚4080?一夜之间,这笔买卖崩了


发布日期:2019-04-24


  投10万元,15天后能赚五六万元;投50万元,10天后能赚近15万元,每天收益3%左右。


  如果有这样的投资项目,你是不是会很动心?如果这还是国家政策扶持的新能源项目,又有顶级担保公司确保投资稳赚不赔,你是不是会更动心?


  但是,动心之际千万要当心,这很可能是一个精心布置的骗局。


年化收益率1500%?
骗局!


  从去年下半年开始,很多人在网上都看到一个叫做光合华旅的新能源投资平台。


  网上说这个投资平台既安全又赚钱,还特别强调该公司专门投资国家政策扶持的光伏发电、风力发电等新能源项目,是新的暴利产业,不容错过。


  据光合华旅官网介绍,公司于2017年10月成立,在国家和地方工商部门都已备案,证件一应俱全。



  光合华旅宣称自己实力雄厚,注册资本高达5000万元,在中信银行存有8000万元企业风险备用金,并且由香港金马投资担保有限公司等顶级机构提供风险控制。


  有14万多人通过它进行了投资,金额高达13亿多元,已平稳运营了480多天。更让人感到“放心”的是工商注册信息显示,它的母公司光合文旅控股股份有限公司还是一家“新三板上市公司”。



  不少人都动心了,决定试试看。要投资很容易,在手机上装一个客户端,选好要投的项目,把钱打到指定账户就行了。


  比如一个玉门关风电场项目,投资10万一天就能赚4080元,日利息高达4.08%,折算成年化利率将近1500%,而正常的银行存款年利率不过才1.5%。


  “我是2018年11月21号投的,到12月21号那一天,它准时地把这笔钱连本金和那一天的利息,返到我的账户里面了,所以我就对它更加深信不疑。”其中一名受害者说。



  真金白银到手让很多人相信光合华旅确实是一个可靠的投资平台,于是纷纷加大投入。


  投资的方式很灵活,时间短的一天,长的四十多天。虽然明知道有风险,但大家却心存侥幸,不相信自己会是这个击鼓传花游戏中最后那一个人。



  2019年1月21日,正当大家沉浸在这场投资盛宴时,突然发现钱提不出来了。客服说,要想保证本息能及时提出来,就必须缴纳一定的保险报备金。



  比如说投资了20多万,客服要求再交50%,也就是要交12万多块钱,才能够把本金到期提现。



  2天后,大家发现干脆连手机客户端都打不开了。光合华旅一夜蒸发,所有人彻底傻了。像这样的受害者分布全国各地,数量难以统计。其中有不少人投资10万以上。


地址、担保、资产证明...
全是假的!


  这究竟是怎样的一个骗局?骗子们到底用了什么招数,让这么多人短时间内上当受骗呢?


  首先骗子把自己包装成一家公司——光合华旅产业投资发展(深圳)有限公司,注册地址上还写着入驻深圳市前海商务秘书有限公司。


  广东省深圳市前海商务秘书有限公司工作人员:他真正在工商局注册了,营业执照上面写着托管地址,是为了在前海交税,办这么一套手续不需要交钱,一个星期就能办好。

  深圳市前海商务秘书公司是全国首个提供公司托管服务的机构。它为很多想创业的人提供了便利条件,但也被某些不法之徒钻了空子。


  光合华旅只是托管在这儿的14万家公司中的一个,2017年,它报备的办公地在布吉新村A16栋701室。而深圳市布吉新村小区保安却说,那里是住户是开出租车的。


  虽然光合华旅报备的是一个虚假的地址,但由于当时管理较为宽松,没有被发现。



  随后,记者查阅了光合华旅的工商注册信息,发现虽然注册资本有5000万元,但实缴却是为零。换句话讲,它就是一家空壳公司。但是很多投资人却相信了。


  受害人:营业执照、税务登记证这些东西,我都看了一下,又用国家企业信用网站查了一下,确确实实有这样的公司。

  光成立公司还不够,为了让广大投资人相信自己是一家有资质的投资公司,光合华旅还出示了一份融资性担保机构经营许可证上面写着发证机关是深圳市金融办公室。但它是真的吗?


  广东省深圳市人民政府金融工作办公室工作人员:肯定是假的,我们的章原来这边是深圳市人民政府金融工作办公室,这个是深圳金融工作办公室。

  为了让投资人相信自己抗风险能力强,光合华旅还出示了一份在中信银行的8000万元企业风险备用金存款单,结果也是假的。因为一般人不会去到银行求证,而往往会选择相信。



  为了增加可信度,光合华旅还找来一家所谓的顶级担保机构——香港金马投资担保有限公司合同上也写了这家公司担保投资万无一失。那么它的真实情况是怎么样呢?记者在香港公司注册处查询了一下,结果这家所谓的顶级担保公司根本不存在。


  此外,为了迷惑大家,光合华旅还在网上发布了大量推荐文章宣称自己有实力,还特别强调新能源是朝阳产业,如果投资将来会有巨大收益。但这些推荐文章,都是光合华旅花钱打的广告。


虚设项目高回报!
其实,骗局漏洞百出 


  公司是空壳,证件是假的,担保公司是假的,那么那些所谓的新能源投资项目呢?


  光合华旅官网上写着所有项目都可以通过媒体等公开渠道核实。但实际上所有的投资项目都故意写得很含糊。


  如山东光伏发电项目,江西光伏发电场,连个准确地址、承建单位等必要信息都没有,让人根本无法核对。


  费尽周折,记者通过图片找到了几个项目。比如这个所谓山西新能源创新中心,真名叫“启迪大同能源产业创新中心”。



  该公司对记者的采访做了书面回复,“项目目前没有对外融资,项目公司负责团队也并不知道您提到的光合华旅,未与他们有接触或合作”。尽管这是一个漏洞百出的骗局,但是大家还是相信了它,主要因为投资能立竿见影,而且收入颇丰。


  一开始半信半疑,但是一旦收到钱,再犹豫的人也不会去想那么多了,于是纷纷往里投钱。那么,投资人的钱到底去哪了呢?


  光合华旅官网上说,平台不设资金池,资金是交给第三方进行托管,但根据受害人提供的信息,记者发现事实上资金汇到了三家关联公司,分别位于肇庆、东莞和西安。



  首先我们找到了肇庆市谷盈科技有限公司,注册地址是广东肇庆市跃龙南路1号,但实际上它是一家中小学生托管中心。

  托管中心工作人员:在这经营了十年,没有听说过一个叫谷盈科技有限公司的。

  谷盈科技是一个子虚乌有的公司,那么汇给它的钱去了哪呢?


  记者来到中国农业银行肇庆市中原支行,最近几个月,有成千上万的资金被源源不断地汇入到了一个尾号为7778的账户,开户行就在这里。


  农业银行工作人员:这个账户涉嫌诈骗,被冻结了。

  线索又断了,随后记者又赶赴东莞,寻找另外一个关联公司——东莞亿华广告有限公司。注册信息显示,它位于东莞市梨川路23号2楼。


  而在此居住的业主却连连否认:“没有,你搞错了。”


  这又是一家无法查到下落的空壳公司。再看第三家,西安联染商贸有限公司,注册地在西安市莲湖区西大街唐人街小区1幢3单元601号。


  陕西西安市唐人街小区物业工作人员直说:“1号楼没有3单元,没听说过西安联染商贸有限公司。”


  调查到这里,这个骗局的基本思路已经很清楚了:


  首先光合华旅成立了一家空壳公司,找来各种虚假证明以及担保公司,还虚设了大量新能源项目。

  然后在网上大肆宣传,通过高回报让大家上钩,用后面投资人的钱支付前面人的利息,造成钱生钱的假象。


  但是,实际上大量的钱已被三家关联公司悄悄转走,最后平台一关,所有公司和个人全部消失。


  目前警方正在对此事进行调查。



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